Главная страница » Происшествия » В Адыгее подозреваемый в мошенничестве коммерсант уличён полицией в отмывании свыше 10 млн рублей

В Адыгее подозреваемый в мошенничестве коммерсант уличён полицией в отмывании свыше 10 млн рублей




В Республике Адыгея в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования, возбуждённого в отношении 57-летнего индивидуального предпринимателя, следователи ОМВД России по Тахтамукайскому району уличили фигуранта ещё и в легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, а также установили его сообщника.


По версии полиции, бизнесмен взял в банке целевой кредит на сумму 26 млн рублей на строительство павильона в Тахтамукайском районе и на приобретение промышленного оборудования для изготовления пищевой продукции. Мужчина для видимости исполнения условий займа возвёл строение, однако при этом оно не соответствовало заявленным параметрам, а необходимую технику коммерсант и вовсе решил не закупать.


Затем он заключил с 33-летним сообщником, являющимся учредителем и генеральным директором торговой компании, фиктивные договоры на поставку нефтепродуктов, стройматериалов и промышленного оборудования. На основании этих документов на расчётный счёт организации подельника было переведено 10 миллионов 960 тысяч рублей. Указанную сумму в дальнейшем злоумышленники обналичили и потратили по личному усмотрению. При этом старший из сообщников взятые на себя обязательства перед банком не выполнял, кредит не погашал.


Преступная деятельность злоумышленников была пресечена полицейскими в августе 2023 года.


В настоящее время уголовные дела, возбуждённые по ч. 4 ст. 159.1 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, соединены в одно производство. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


Расследование продолжается.

Подписывайтесь на МВД МЕДИА в



Source link

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *