Следователями УТ МВД России по ДФО окончено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде леса и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. В преступлениях обвиняются предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, финансовый директор коммерческой фирмы.
«По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, участники которой незаконно переместили через границу Российской Федерации лесоматериалы общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Фигуранты действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, от имени их подставных руководителей они представили в таможенные органы 2575 деклараций с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемого товара.
Кроме того, в ходе предварительного следствия установлены факты нарушений предпринимателем валютного законодательства Российской Федерации. Более 1,5 миллиарда рублей за реализованную древесину не были зачислены на расчетные счета в уполномоченных банках России», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступления выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 и 226.1 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Подписывайтесь на МВД МЕДИА в
