Следователями главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении одной из иностранных компаний (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
По данным полиции, фигурант был директором коммерческой организации, основной деятельностью которой являлась оптовая торговля твёрдым топливом. В сентябре 2021 года он через Интернет заключил контракт с зарубежной фирмой на поставку 10 тысяч тонн российского энергетического угля марки СС.
В соответствии с контрактом покупатель перевёл на подконтрольные обвиняемому счета более 46 млн рублей. Однако продавец своих обязательств не выполнил. Вместо отправки сырья он предоставил заказчику заведомо подложные документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с перечнем номеров вагонов.
Несмотря на то, что фигурант вину не признал и в ходе расследования уголовного дела настаивал, будто у него не было возможности выполнить условия контракта, следствием были собраны неопровержимые доказательства того, что обвиняемый имел фактическую возможность отправить топливо партнёру.
С целью компенсации причинённого потерпевшей стороне ущерба на недвижимое имущество обвиняемого и его родственников общей стоимостью около 10 млн рублей был наложен арест.
В рамках следствия допрошены более 40 свидетелей, проведены обыски, изучена документация, проведены различные экспертизы. Доказательства причастности злоумышленника к совершённому преступлению легли в основу обвинительного заключения, которое в настоящее время вместе с уголовным делом направлено в суд Центрального района г. Кемерово на рассмотрение по существу.
Подписывайтесь на МВД МЕДИА в
